Antiriciclaggio, l’operatività nello studio professionale al centro del convegno organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L'operatività nello studio professionale e i controlli della Guardia di Finanza sono i temi al centro del convegno sull'Antiriciclaggio, in programma per lunedì 27 aprile, organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Parma in collaborazione con Datev Koinos.

Il relatore dell'incontro sarà Antonio Fortarezza, Dottore commercialista in Milano, segretario della commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano, docente in materia di antiriciclaggio e formatore in discipline aziendali. Le tematiche che verranno approfondite e analizzate durante la giornata di studio riguardano l'evoluzione nel tempo della normativa antiriciclaggio, le definizioni di riciclaggio, auto riciclaggio e reato presupposto, gli obblighi per i professionisti, l'adeguata verifica e la registrazione, le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e la comunicazione al MEF, la segnalazione delle operazioni sospette, i controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni. Il corso si terrà presso la sala Righi di via Baganza dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

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