L'attività investigativa trae origine da un controllo fiscale condotto dal Gruppo di Parma nei confronti dello studio odontoiatrico sul corretto utilizzo dei crediti d'imposta contemplati nel "Piano Nazionale Transizione 4.0"
Operazione della Guardia di Finanza di Parma. Il ruolo del consulente finanziario sarebbe consistito nel proporre una serie di operazioni, come l'intestazione fiduciaria di alcune quote da una società all'altra a zero euro, la cessione di quote simulando una compravendita ma nascondendo in realtà una donazione
Quindici arresti, tra cui alcuni effettuati nella nostra provincia. Ecco come funzionava il sistema di società cartiere scoperchiato dalla guardia di finanza: i soldi in contanti venivano subito trasferiti in Cina per bypassare i sistemi antiriciclaggio
L'uomo è stato condannato definitivamente alla pena della reclusione di 3 anni e 11 mesi dalla Corte d’Appello di Bologna
Nei guai un pakistano e due collaboratori non in regola. Dagli accertamenti, eseguiti anche sui conti correnti dell’impresa, è emerso che l’attività ha operato abusivamente sin dal 2016
La finanza sequestra 100 prodotti non a norma
Operazione della Finanza. Ricavi non dichiarati per oltre 750mila euro e Iva evasa per altri 166mila euro. Nelle maglie del fisco un’americana residente in provincia di Parma
Alfonso d'Avino: "L'organizzazione si salvaguardava preventivamente utilizzando queste persone che venivano esposte a possibili procedimenti penali"
Coinvolte 19 aziende, gli arrestati reclutavano persone con deficit per strada. Due persone in carcere, tre ai domiciliari e una irreperibile. Sequestrati 85 mila euro in contanti, auto e orologi di lusso
Indagini della Guardia di Finanza di Cremona avviate nel maggio 2012 a seguito di un arresto per usura. Sequestri in 10 città. Nella nostra provincia confiscati 11 immobili e diverse società operanti nel settore dell’edilizia, logistica, consulenza alle imprese e ristorazione
Operazione della Finanza. Chiuso il negozio e bandito il sito
Fiamme Gialle in azione in un esercizio commerciale in provincia di Parma: i prodotti non riportavano le indicazioni in italiano sulla provenienza
Le fiamme gialle hanno messo i sigilli al centro sportivo Acqualena e all'albergo Hotel City Parma
Maxi blitz della Finanza. Le accuse vanno dall'associazione a delinquere alla bancarotta fraudolenta, dalla truffa all'autoriciclaggio. Sequestrato l'Hotel City Parma, 45 immobili tra Parma e Reggio Emilia e le quote azionarie in 26 società. In manette due fratelli di 66 e 54 anni e il legale
I finanzieri la scovano nel corso di un controllo sul lavoro nei confronti di un’azienda fidentina operante nel settore della meccanica. Era nascosta all’interno di un deposito di lamiera, non visibile dall’esterno. Deferito alla Procura il legale rappresentante della ditta
Confiscate le società. Le indagini a carico dell'imprenditore, che ha già subito due condanne, sono state condotte dalla squadra mobile di Parma e dalla Guardia di finanza
Sono 18 gli indagati finiti nel mirino delle Fiamme gialle. I reati contestati sono: rivelazione di segreto d’ufficio, ipotesi di corruzione e reati tributari, indebita compensazione e fatture false. Disposto il sequestro preventivo per due milioni di euro
Saluta De Benedictis. Capezzuto, originario di Caserta, nel corso della sua carriera ha svolto servizio in Campania e presso il Comando Generale della Guardia di Finanza
Nel 2020 sono stati quindi eseguiti 2.269 interventi ispettivi e 659 indagini
Nei guai un imprenditore e un manager, accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Il Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale di Parma: "Da tempo correvano voci insistenti di pratiche poco trasparenti e comportamenti estranei agli standard etici delle reti d'associazioni"
Una vera e propria organizzazione criminale, composta da 59 soggetti collegati a vario titolo a 92 società, strutturata allo scopo di fornire forza lavoro a prezzi fuori mercato
Secondo il gip aiutava a difendersi gli imprenditori su cui avrebbe dovuto indagare
La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo delle aree “Vicofertile Nord” ed “Ex Althea”, destinate ad ospitare una cinquantina di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Indagati i vertici della società e dirigenti del Comune
I reati contestati sono quelli di appropriazione indebita e autoriciclaggio
